Главная » Новости и комментарии » Atlantic Council: проблемы Коломойского в США и мире будут расти

Atlantic Council: проблемы Коломойского в США и мире будут расти

26.08.2020
294

По Д. Фрэнсис

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/top-ukrainian-oligarch-ihor-kolomoiskiy-faces-growing-international-legal-troubles/

В начале августа американские власти предприняли агрессивные правовые меры против Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова. Их обвиняют в переводе примерно 10 миллиардов долларов из страны в офшоры через крупнейший украинский банк ПриватБанк, которым они владели до 2016 года.
Украинские налогоплательщики оказались в заложниках у банка после того, как украинские власти обнаружили в его балансе дыру в размере 5,6 млрд долларов, которая угрожала обрушить всю банковскую систему страны. ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года и рекапитализирован.
Теперь, когда банк находится в государственной собственности, новое руководство ПриватБанка пытается отследить движение пропавших средств и начало судебные разбирательства в нескольких юрисдикциях, пытаясь вернуть деньги. Судебный процесс 2019 года в Делавэре привел к рейду ФБР 4 августа в офисы американских компаний в Кливленде и Майами, которые владеют недвижимостью и сталелитейными заводами, связанными с двумя украинскими олигархами.
5 августа Министерство юстиции США приняло меры по изъятию у пары украинцев коммерческой недвижимости в Кентукки и Техасе, обвинив их в краже миллиардов долларов из ПриватБанка и отмывании большей части денег в США. Согласно заявлению Министерства юстиции США, Коломойский и Боголюбов разработали схему, чтобы «тщательно скрыть свою источник средств, их объем и размещение».
Коломойский отрицает какие-либо нарушения. Он и его партнер или аффилированные лица подали встречный иск и также пытались вернуть себе право собственности на ПриватБанк или, по крайней мере, получить компенсацию за национализацию 2016 года.
Впрочем, юридические перспективы бывших владельцев Привата не выглядят убедительными. В апреле 2020 года иск украинского банка в Великобритании на сумму 3 миллиарда долларов был одобрен Верховным судом Соединенного Королевства, который постановил, что дело может быть рассмотрено в британском суде.
В другом иске на 600 миллионов долларов США в Израиле, утверждается, что банковские счета и аффилированные лица олигархов получили 1,2 миллиарда долларов США в виде мошеннических переводов с Кипра в период с 2007 по 2011 год. Между тем, в иске, поданном на Кипре против бывших владельцев, ПриватБанк требует 5,5 млрд долларов в качестве компенсации за мошеннические схемы, которые якобы имели место в период с 2013 по 2016 год.
Эти географически разнообразные случаи указывают на то, что американские, британские, кипрские, латвийские (так как средства, предположительно, шли через прибалтийские страны) и израильские финансовые системы не смогли предотвратить потоки из неизвестных источников. Особенно смущает тот факт, что члены ЕС Кипр и Латвия были очевидными посредниками, хотя отделения ПриватБанка находились в их регулирующей сфере. В США и Великобритании дело ПриватБанка многими рассматривается как еще одно свидетельство необходимости запрета анонимных компаний.
Американские официальные лица сейчас демонстрируют большую готовность, чем их украинские коллеги, применять верховенство закона и расследовать, преследовать, замораживать активы и назначать наказания для бывших владельцев ПриватБанка. Последние события в США позволяют предположить, что Коломойский может быть привлечен к ответственности за предполагаемые коррупционные действия, несмотря на очевидную безнаказанность, которой он продолжает пользоваться в Украине.
Любой будущий приговор может иметь потенциально глобальные последствия. Многие сочли бы это ударом по международным финансовым злоупотреблениям, которые, по мнению критиков, разжигают коррупцию в развивающихся странах, одновременно импортируя ее в некоторые из самых богатых стран планеты.

 
Смотреть все события